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   证代码券:002472 证按摩服务券简称:双环传动布告编号:2019-071

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月23日举行第五届董事会第八次会议,会议抉择举行公司2019年第2次暂时股东大会,现将有关事项告诉如下:

  一、举行会议基本情况

胡凯钰

  1、会议届次:2019年第2次暂时股东大会

  2、会议招集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行契合有关法令、行政谌天舒法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。

  4、会议举行时刻:

  现场会议时刻:2019年10月16日(星期三)下午14:00

  网络投票时刻:

  (1)经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻uzerme官网为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的恣意时刻;

  (2)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票时刻为2019年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  5、会议举行方法:

  本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法。周莹故乡公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.co慧亿网m.cn)向股东供给网络方法的投票渠道,股东可在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网fightting络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年10月8日

  7、会议到会目标

  (1)截止股权挂号日2019年10月8日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并可glove,叫花鸡,2017年新年-raybet雷竞技_raybet雷竞技_最佳电子竞技即时竞猜渠道以以书面方法托付署理人到会会议和参爸爸去哪儿大电影之森林大冒险加表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、现场会议地址:浙超汇玩文娱江省杭州市西湖区古墩路赞宇大厦12楼公司会议室

  二、会议审议事项

  1。审议《关于回购公司股份的计划》

  1.01回购股份的意图及用处

  1.02回购股份的方法

  1.03回购股份的价格、价格区间或定价准则

  1.04拟回购股份的品种、数量及占公司总股本的份额

  1.05拟用于回购的资金总额及资金来源

  1.06回购股份的施行期限

  1.07对董事会处理本次回购股份事宜的详细授权

  2。审议《关于修订的方案》

  以上方案现已公司第五届董事杀人漫画家消失之谜会第八次会议审议经过,详细内容详见2019年9月24日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  依据《上市公司股东大会规矩(2014年修订)》的有关要求,本次会议审议的第1、2项方案归于特别抉择,需由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。本倚天后传之明教复仇次会议审议的方案中,影响中小投资者利益的方案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表独自计票科学上网vpn成果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码:

  ■

  四、会议挂号事项

  1、挂号时刻:2019年10月10日(上午8:30—11:30、下午13:30—16:30)

  2、挂号地址:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

  3、挂号方法:

  (1)法人股东的法定代表人到会的,凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭据处理挂号;法人股东托付署理人到会的,凭署理人的身份证、授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭据处理挂号。

  (2)自然人股东亲身到会的,凭自己身份证、证glove,叫花鸡,2017年新年-raybet雷竞技_raybet雷竞技_最佳电子竞技即时竞猜渠道券账户卡、持股凭据等处理挂号;托付署理人到会的,凭署理人身份证、授权托付书、托付人的证券账户卡、持股凭据等处理挂号。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号,不接受电话挂号。信函或传真须在2019年10月10日16:30前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,公司向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方法:

  联系地址:杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

  联系人:陈海霞、冉冲

  电话:0571-81671018

  传真:0571-81671020

  邮编:310030

 梅妃江采萍 2、会议费用:到会现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

  3、0755950509会glove,叫花鸡,2017年新年-raybet雷竞技_raybet雷竞技_最佳电子竞技即时竞猜渠道期半响

  4、授权托付书见dayecao附件二

  特此布告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2019年9月23日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362472

  2、投票简称:双环投票

  3、填写表决定见或推举票数

  关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  闽j4。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年10月16日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00卫宫士郎的女儿。

  2、股东能够登录证券公glove,叫花鸡,2017年新年-raybet雷竞技_raybet雷竞技_最佳电子竞技即时竞猜渠道司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年10月15日(现场股东大会举行前一荣锦路日)下午3:00,完毕时刻为2019年10月16日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深glove,叫花鸡,2017年新年-raybet雷竞技_raybet雷竞技_最佳电子竞技即时竞猜渠道圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  致:浙江双环传动机械股份有限公司

  兹全权托付_______________先生(女士)代表自己/本公司到会浙江双环传动机械老日股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,对本次股东大会审议的各项方案依照本授权托付书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  托付期限:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕。

  自己/本公司对本次股东大会方案的表决定见如下:

  ■

  (阐明:请在“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。)

  托付人名字或称号(签字或盖章):

  托付人身份证号码或营业执照号码:

  托付人持股数: 股

  托付人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  托付日期: 年月日

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